证券代码：839880 证券简称：滨兴科技 主办券商：浙商证券

杭州滨兴科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

【资料图】

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年 2月 23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 2月 17日 以书面方式发出 5.会议主持人：童飞

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举沈丽燕、王骏为公司股东代表监事的》议案 1.议案内容：

因童飞先生、陈祈敏先生提出辞去监事职务，导致监事会人数不足法定人数，因此需选举新的监事。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举杨肖林为公司职工代表监事的》议案

1.议案内容：

因鲁静玉女士提出辞去监事职务，导致监事会人数不足法定人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此需选举新的职工代表监事。2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州滨兴科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

杭州滨兴科技股份有限公司

监事会

2023年 2月 23日